金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，于2017年8月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月13日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要

经认真审核，监事会认为，公司《2017年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映公司2017年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的情形。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果及现金流量产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《金年会节水集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金年会节水集团股份有限公司监事会

2017年8月26日

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