金年会节水集团股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决定于2017年3月9日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金年会节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2017年3月9日（星期四）上午9:00

网络投票时间：2017年3月8日（现场股东大会召开前一日）-2017年3月9日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月8日15:00 至2017年3月9日15:00 的任意时间。

 4、现场会议地点:天津市武清区京滨工业园民旺道10号金年会节水集团股份有限公司四楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2017年3月3日（星期五）下午收市时，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议《关于补选公司董事的议案》

非独立董事选举

1.01选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事

1.02选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制选举。

上述议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年3月8日17:00 前送达金年会节水集团股份有限公司部。来信请寄：天津市武清区京滨工业园民旺道10号金年会节水集团股份有限公司部。邮编：301712（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2017年3月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、现场登记地点：天津市武清区京滨工业园民旺道10号金年会节水集团股份有限公司部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、 联系方式：

集团公司联系电话：0937—2689028  集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

金年会节水集团股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件：

1、《股东参会登记表》2、《授权委托书》3、《网络投票操作流程》

附件一

 

 

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

 

 

附件二

授权委托书

兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席金年会节水集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：   （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，否则无效。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数×2，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或二位候选人。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托人账号:____________________________

受托人签名:________________________________

受托人身份证号码:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365021          投票简称：金年会投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于补选公司董事的议案》	1.00
1.01	选举候选人王浩宇先生为第四届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举候选人徐希彬先生为第四届董事会非独立董事	1.02

（2）填报表决意见

本议案采用累计投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合  计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年3月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

上篇：

下篇：