金年会节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议，于2016年8月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年8月13日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要
公司《2016年半年度报告》及其摘要详情于2016年8月26日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2016年8月26日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《时报》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》
根据公司目前资金情况，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用部分短期闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，盘活资金，提高收益。同意公司在未来 12 个月内拟使用最高本金额度不超过 1亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》于 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网，请投资者查阅，注意投资风险。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
全体董事认为《公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、 法规的相关要求，如实反映了公司截至2016年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《金年会节水集团股份有限公司董事会关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。


                                 金年会节水集团股份有限公司董事会
                                    二〇一六年八月二十六日

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