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金年会节水集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决定于2016年8月31日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金年会节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2016年8月31日（星期三）上午9:00

网络投票时间：2016年8月30日（现场股东大会召开前一日）-2016年8月31日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月30日15:00 至2016年8月31日15:00 的任意时间。

 4、会议地点:甘肃省酒泉市肃州区解放路290号金年会节水集团股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2016年8月26日（星期五）下午收市时，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1、审议《关于签署金年会节水水利产业投资基金战略合作协议》的议案

上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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