甘肃金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2015年8月23日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月112日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

经认真审核，监事会认为，公司《2015年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行预案》的议案

本次预案修订仅根据最新情况更新了涉及的财务和利润分配情况、审批程序、部分募投项目的备案和环评进度、控股股东因增持股份产生的持股比例增加等情况，不涉及发行方案的调整或变化。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《甘肃金年会节水集团股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》的公告。

根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《甘肃金年会节水集团股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”）的修订在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃金年会节水集团股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十五日

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