甘肃金年会节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司事务代表戴顺宁先生的书面辞职申请，戴顺宁因个人原因辞去公司事务代表的职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对戴顺宁在任职期间为公司发展做出的工作表示肯定！

根据《深圳交易所创业板上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司于2015年9月7日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司事务代表的议案》，同意聘任谢刚先生为公司事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过后至公司第四届董事会任期届满日止。

附：谢刚先生简历

谢刚，男，汉族，1985年生，甘肃酒泉人，中共党员，大学本科，经济师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2012年6月通过分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2010年7月至今在甘肃金年会节水集团股份有限公司部任职。

谢刚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒的情形。

联系方式如下：

电话：0937-2688658-838

传真：0937-2688963

邮箱：dyjszqb@163.com

联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号

特此公告。

甘肃金年会节水集团股份有限公司

董事会

2015年9月7日

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