一、项目招商投资中选概况

金年会节水集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“金年会节水”）于2016年5月25日收到云南省楚雄州元谋县人民政府发出的招商投资项目《中选通知书》，确定公司为元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设管理和经营农田水利工程招商投资项目（以下简称“元谋PPP项目”）中选单位。元谋PPP项目由本公司和云南信产投资管理有限公司、云南益华管道科技有限公司组成联合体共同投资建设该项目。项目估算投资建设总金额30,778.53万元，其中政府补贴性资金投入9012万元，群众自筹4070万元，社会投资约为17696万元,其中项目区农民用水合作社占30%，以本公司、云南信产投资管理有限公司和云南益华管道科技有限公司为主组成的联合体占社会投资金额的70%（争取农发基金和农发行贴息贷款投入70%），联合体投入金额中金年会节水占51%；云南信产投资管理有限公司占46.5%；云南益华管道科技有限公司占2.5%。

根据项目投资设计方案，该项目以本公司为主组建新运营公司，本公司在新运营公司拟持有70%股权，运营公司以总承包方式承担本项目工程建设及建后运营维护。以上项目资金投入将按照后续正式签署的《投资合作协议》落地实施。

二、项目基本情况

1、项目名称：云南省楚雄州元谋县元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设管理和经营农田水利工程项目投资。

2、项目背景

元谋PPP项目是云南省政府为全面深化水利改革，推广云南农田水利改革试点经验，拓宽农田水利工程投资渠道，发挥市场机制在农田水利建设和运行管理中的作用，也是公司积极响应国家产业政策和落实中央一号文件关于农田水利投资方式变革的精神，继2015年在云南陆良恨虎坝承建的全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营后，首次承接的以PPP运作模式的重大工程项目投资。

元谋PPP项目是在今年年初国务院主要领导在云南陆良主持召开的鼓励社会资本参与农田水利建设推广会的精神指引和背景下，2016年公司采用PPP模式建设并重点支持和复制、大力推广的又一重大水利工程项目。

3、主要招商内容

本公司和云南信产投资管理有限公司、云南益华管道科技有限公司组成联合体与项目区农民用水合作社共同出资组建新公司，负责项目区内的取水工程、输水工程、配水工程及取水设施至田间末级计量设施的维修、养护和运营等投资建设和经营管理。

4、运作模式：

采用PPP运作模式，本公司作为社会主要出资方，与云南省政府认可的其他合格投资方合资设立项目公司，由项目公司按照有关法规要求作为PPP项目实施主体，承担项目投融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。

三、对公司的影响

本次中选是公司首次承接的PPP运作模式的重大工程项目，有利于公司积极参与和政府共建的PPP项目工程建设，对公司探索水利项目投资建设新模式和推动公司业务转型升级具有重要的促进作用，并将形成新的利润增长点。该项目工程建设额度达3.08亿元，对本公司而言，属重大新模式建设项目，将对公司营业收入、利润及现金流均有较大贡献，具体经济效益将在公司签订正式投资合作协议后再予以测算并适时披露。

本次项目招商中选为公司日常经营行为，不会对公司业务的独立性产生影响，公司也不会因此对招商实施单位产生任何依赖。

本公司与招商人元谋县人民政府和招商实施单位元谋县水务局之间不存在关联关系，上述招商投资项目中选不涉及关联交易。同时最近一个会计年度，公司与招商人和招商实施单位之间未曾发生类似业务。

四、中选项目风险提示

　　目前，就元谋PPP项目的具体协议条款公司正在和元谋县人民政府进行商讨，待相关条款敲定并签署正式投资协议后将另行公告。敬请投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件

公司收到的招商投资项目《中选通知书》

特此公告。

金年会节水集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

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